PF faz buscas na casa de Jaques Wagner em investigação sobre suposto esquema bilionário ligado ao Banco Master
A Polícia Federal cumpriu, nesta semana, mandados de busca e apreensão relacionados à 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Entre os alvos da ação está o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Senado Federal.
De acordo com informações da investigação, agentes da Polícia Federal realizaram buscas na residência do parlamentar como parte do aprofundamento das apurações que envolvem empresários, executivos do setor financeiro e operadores apontados como integrantes de uma suposta organização criminosa.
A operação também tem como alvo o empresário Augusto Ferreira Lima, ex-CEO do Banco Master e ex-sócio do banqueiro Daniel Vorcaro, apontado pelos investigadores como figura central do esquema sob investigação.
Advogado é apontado como operador de vantagens
Segundo documentos da Polícia Federal, o advogado Daniel Lopes Monteiro, preso em abril durante fases anteriores da Operação Compliance Zero, teria atuado na operacionalização de vantagens econômicas destinadas ao senador Jaques Wagner.
Os investigadores afirmam que Monteiro integrava uma estrutura responsável por executar operações financeiras e societárias ligadas a Augusto Ferreira Lima. Entre as transações analisadas está a aquisição de um apartamento no empreendimento Poème Horto, em Salvador, avaliado em aproximadamente R$ 2,45 milhões.
A Polícia Federal considera o imóvel uma das principais vantagens econômicas investigadas dentro do caso e busca esclarecer a origem dos recursos utilizados na negociação.
Dinheiro em espécie foi apreendido
Durante o cumprimento dos mandados da nova fase da operação, a Polícia Federal apreendeu cerca de US$ 49 mil em um endereço ligado ao senador. O montante corresponde a aproximadamente R$ 253 mil na cotação atual.
Os investigadores também apuram possíveis benefícios recebidos pelo parlamentar em sua relação com Augusto Ferreira Lima. Entre os elementos citados nos autos estão viagens em aeronaves particulares, participação em eventos internacionais e outras vantagens consideradas relevantes para a investigação.
Operação segue em andamento
A Operação Compliance Zero busca esclarecer a existência de um suposto esquema de fraudes financeiras, movimentações societárias e benefícios indevidos envolvendo pessoas ligadas ao Banco Master.
Até o momento, as investigações seguem em andamento e a Polícia Federal continua reunindo provas para esclarecer a participação de cada um dos investigados. Os envolvidos terão a oportunidade de apresentar suas versões dos fatos durante o andamento do processo.
As autoridades ressaltam que as apurações ainda estão em fase investigativa e que não há condenações definitivas relacionadas aos fatos apurados até o momento.
